Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Перейти к навигации Перейти к поиску

Федеральный закон Российской Федерации от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
Дата создания: 7 августа 2001 года. Источник: http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=2001033000&docid=6
 Википроекты: Wikipedia-logo.png Википедия Wikidata-logo.svg Данные


7 августа 2001 года № 115-ФЗ


Coat of Arms of the Russian Federation.svg
Российская Федерация
Федеральный закон


О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма



Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года
Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года



(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 30.10.2002 № 131-ФЗ,

от 28.07.2004 № 88-ФЗ, от 16.11.2005 № 145-ФЗ, от 27.07.2006 № 147-ФЗ,

от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 12.04.2007 № 51-ФЗ, от 19.07.2007 № 197-ФЗ,

от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 28.11.2007 № 275-ФЗ, от 03.06.2009 № 121-ФЗ,

от 17.07.2009 № 163-ФЗ, от 05.07.2010 № 153-ФЗ, от 23.07.2010 № 176-ФЗ,

от 27.07.2010 № 197-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ, от 08.11.2011 № 308-ФЗ,

от 20.07.2012 № 121-ФЗ, от 03.12.2012 № 231-ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ,

от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 02.11.2013 № 302-ФЗ, от 28.12.2013 № 403-ФЗ,

от 05.05.2014 № 106-ФЗ, от 05.05.2014 № 110-ФЗ, от 05.05.2014 № 130-ФЗ,
от 04.06.2014 № 149-ФЗ, от 21.07.2014 № 213-ФЗ, от 21.07.2014 № 218-ФЗ,

от 29.12.2014 № 461-ФЗ, от 29.12.2014 № 484-ФЗ, от 31.12.2014 № 505-ФЗ,

от 02.05.2015 № 111-ФЗ, от 08.06.2015 № 140-ФЗ, от 29.06.2015 № 154-ФЗ,

от 29.06.2015 № 159-ФЗ, от 29.06.2015 № 210-ФЗ, от 29.12.2015 № 391-ФЗ,

от 29.12.2015 № 403-ФЗ, от 29.12.2015 № 407-ФЗ, от 30.12.2015 № 423-ФЗ,

от 30.12.2015 № 424-ФЗ, от 23.06.2016 № 191-ФЗ, от 23.06.2016 № 215-ФЗ,

от 03.07.2016 № 263-ФЗ, от 03.07.2016 № 288-ФЗ, от 06.07.2016 № 374-ФЗ,

от 28.12.2016 № 471-ФЗ, от 28.12.2016 № 505-ФЗ, от 29.07.2017 № 267-ФЗ,

от 29.07.2017 № 281-ФЗ, от 29.12.2017 № 470-ФЗ)


Содержание

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    Статья 1. Цели настоящего Федерального закона

    Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона

    Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

    Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

    Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

    Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

    Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах

    Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

    Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц

    Статья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами

    Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчётов и переводов денежных средств

    Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приёме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц

    Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма

Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

    Статья 8. Уполномоченный орган

    Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции

    Статья 9. Представление информации и документов

Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

    Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь

    Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

    Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства

    Статья 12. Выдача и транзитная перевозка

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона

    Статья 14. Прокурорский надзор

    Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц

    Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона

    Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом


  Президент
Российской Федерации
  В. Путин
Москва, Кремль
7 августа 2001 года
№ 115-ФЗ